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泉州一股民筹600万欲配资炒股被骗 警方千里缉捕

发布日期:2018-04-19 作者:外汇交易平台 阅读:

泉州一股民筹600万欲配资炒股被骗警方千里缉捕追回钱款鲤城警方千里缉捕犯罪嫌疑人归案。警方供图福建泉州的翁先生有着多年炒股经验,今年11月,他和几个朋友筹款600万元(人民币,下

泉州一股民筹600万欲配资炒股被骗 警方千里缉捕追回钱款

鲤城警方千里缉捕犯罪嫌疑人归案。警方供图

福建泉州的翁先生有着多年炒股经验,今年11月,他和几个朋友筹款600万元(人民币,下同),与天津一“老板”达成借款合同,向其借款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到,钱汇入对方股票账户后,对方突然以“违反合同”为借口,将钱全部从股票账户转走,随后“失联”。

泉州一股民筹600万欲配资炒股被骗 警方千里缉捕

福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称,经过一个多月的缜密侦查,在天津警方的配合下,鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁,梁某等5名犯罪嫌疑人于12月23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。

原来,今年11月初,翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟,对方自称在天津开印刷厂,厂里员工数千人,手上有数千万闲置的资金,能够以1:3的比例提供大额的配资炒股资金。

梁某等5名犯罪嫌疑人。警方供图

出于对朋友的信任,加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日,翁先生与朋友飞往天津,梁某伟开奔驰车到机场接机,随后将他们带到一家高档宾馆,由于前期经过多次电话沟通,双方当场就签订了一份出借资金协议书,约定对方出资1800万元,翁先生出资600万元保证金,用于配资炒股。

第二天早上,梁某伟向翁先生展示其股票账户,上面已经转入了1800万元,并将股票账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后,临近中午,翁先生按协议书约定,将618.9万元汇到梁某伟的银行账户,其中18.9万元为一个月的利息。

“6日下午1时股市一开盘,我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回忆,当时他大吃一惊,因为根据协议书约定,他作为实际操控该股票账户者,不可以购买ST股,否则对方有权收回配资资金,但他并没有购买该只ST股,于是他马上拨打对方电话,但梁某伟矢口否认购买了该股票,并称是他违约。

正当翁先生一头雾水时,对方马上更改了股票账户的密码,并转走了账户上的所有资金。当翁先生再拨打对方手机时,已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了,急忙向鲤城公安分局报案。

由于涉案数额巨大,鲤城公安分局高度重视,市公安局党委委员、鲤城区副区长、公安分局局长陈爱民作出指示:“尽快侦破此案,最大限度为群众挽回损失!”由鲤城公安分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理,通过缜密侦查,确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。

“梁某伟只是诈骗团伙的一员,该团伙还有数名成员潜藏在幕后,进行策划和操控。”办案民警林志雄介绍,该诈骗团伙十分狡猾,为了制造合同纠纷的假象,在6日下午股市开盘前一分钟,故意买入一只股票ST股,股市一开盘,该只股票就成交了。

由于涉及数额巨大,人员多,且关系错综复杂,犯罪嫌疑人又是异地作案,主要犯罪分子都在天津市,专案组于11月22日,派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步侦查。

专案组决定从“台前人”梁某伟入手,经过多方侦查,终于锁定了梁某伟在天津的行动轨迹,并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。

“该诈骗团伙分工明确,有的负责找下手目标,有的负责筹措资金,有的负责出面冒充‘老板’。”办案民警介绍,蒋某伟等5人均是天津人,年龄从31岁到39岁不等,将钱从股票账户转出后,几人将618.9万元瓜分。

历时近一个月的连续奋战,在天津警方的配合下,专案组分别于今年12月16日、17日、19日,抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人,并全额追回赃款。目前,追回的赃款618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前,梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)

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