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互金专委会:部分互联网外汇理财平台涉嫌传销

发布日期:2017-10-26 作者:www.jiiiw.org.cn 阅读:

本文首发于微信公众号:亚洲财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。亚洲财经讯10月13日,国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称“

本文首发于微信公众号:亚洲财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

互金专委会:部分互联网外汇理财平台涉嫌传销

  亚洲财经讯 10月13日,国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称“互金专委会”)官方APP“理财安全助手”发布了“全国互联网金融阳光计划”第十七周-关于近期“互联网外汇理财”平台的巡查公告。

  公告表示,近期,国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称分析平台)巡查发现,我国存在大量面向境内用户的互联网外汇理财平台,这类平台分为两类:一是外汇交易平台,二是以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台。通过分析,部分互联网外汇理财平台业务牌照涉嫌造假、承诺“高额收益”,交易过程不透明、涉嫌利用“传销模式”发展客户、打着“外汇交易”旗号“持续高额分红”等,风险突出。

  亿鼎国际等业务牌照涉嫌造假

  部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管,或宣称拥有授权。目前国际上公认的外汇交易监管机构有英国金融行为监管局(FCA)、美国期货业协会(NFA)、澳大利亚证券和投资委员会(ASIC),除此之外的一些国家和地区也会颁发相关牌照,但监管效力较低。

  例如:亿鼎国际集团(EIG,声称“获得英国FCA认可并受其全面监管的金融机构(FCA 763771)”,但经查询发现,FCA 763771对应的公司名为ICC INTERCERTUS CAPITAL LTD ,网址为:与亿鼎国际集团的官网信息不一致。类似这种信息不匹配的的平台还有DPS Markets(德高世通(迈汇短线外汇(等。

  承诺“高额收益”,交易过程不透明

  部分外汇理财平台对外宣称“资金安全,只赚不赔”,甚至有平台业务人员在线下宣传时承诺高额回报。这些平台不仅违反我国相关法律规定,更是在交易过程中“暗箱”操作、蚕食客户资金。

  例如,部分平台就是其客户的交易对手方。外汇理财新手往往能够获得较高的收益,但投资者加大投入后会慢慢出现亏损的情形,在平台的建议下操作或者采用自动跟单的模式也会出现这样的情形。

  涉嫌利用“传销模式”发展客户

  部分外汇平台以“互助理财”的名义,发展下线,按层级返利的方式不断吸引新投资者加入,这种模式涉嫌传销。

  例如,外汇平台沃尔克(walkert.cc)声称是“自己是一家百年历史的英国金融公司,受FCA监管,保证客户本金安全,投资者每个月可获得最低比例收益和三次分红,同时投资者可以通过发展线下获得提成,一般可以获得10层下线一定比例的分红。”该平台通过这种业务模式迅速吸引了大批投资者。经核查发现,沃尔克并不在FCA的监管范围,且该平台已无法正常提现。

  打着“外汇交易”旗号“持续高额分红”

  部分平台以“外汇交易”为旗号融资,进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上,但由于盈利的不确定性,这类平台很可能演化成“庞氏骗局”。

  例如:JJPTR穷至富计划(承诺每个月获得投资额20%的利润;瑞威richway(承诺“月盈利30%,每10天自动提现,不用手动申请,本金随时可以提取,7个工作日之后到账。”

文章来源:微信公众号亚洲财经

(责任编辑:崔晨 HX015)

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